公司召开2019年度第四届董事会、监事会第六次会议

暨第一次股东会

2019年3月5日下午，在石家庄公司三楼第一会议室召开了中电科建设发展有限公司2019年度第四届董事会、监事会第六次会议暨第一次股东会。会议由董事长岳峰主持，公司股东代表、董事及监事出席了此次会议，并就会议议案及公司未来发展进行深入探讨。

本次董事会审议通过了《关于2018年全面预算执行情况及决算报告的议案》、《2019年度全面预算报告的议案》、《关于公司成立建筑科技研发中心的议案》等6项议案，会议还听取了《2018年度董事会工作报告》。

监事会作为专门监督机构，全程列席了董事会、股东会会议，并就2019年度的监事会工作计划方案进行了讨论。

股东会审议批准了董事会提交的议案，以及《2018年度董事会工作报告》和《2018年度监事会工作报告》。

会议中，各位代表及成员为公司未来发展积极探讨。公司董事、资产公司副总经理华云山对公司2018年度的工作给予了充分的肯定，希望公司2019年继续加强内部管理、规范运作及各项规章制度的执行，紧紧围绕“四个自信”“四个意识”“两个一以贯之”，把资产公司年度工作会和党建工作精神落到实处。

董事长岳峰做总结讲话，要求公司在新的一年里以“稳健发展”为中心，全面完成经营指标的同时提高三种能力，即防风险能力、管理能力、成本控制能力（两金压控），以谋求给股东最大的回报，在复杂新形势下，尽管前面路还艰难，但是我们要不畏艰险勇往直前。

2019年，中电科建设发展有限公司将面临更加严峻的挑战，同时也将迎来新的发展机遇。公司经营层有信心、有决心，在公司董事会的领导下，带领全体职工开拓创新实现崭新跨越，全面完成年度任务。