公司召开第四届董事会监事会第五次会议
暨股东会2018年度第一次会议
7月26日,公司第四届董事会、监事会第五次会议,股东会2018年度第一次会议在北京公司会议室召开,会议由董事长岳峰主持,公司股东代表、董事、监事参加了会议,公司及资产公司相关部门负责人列席了会议。
董事会会议审议了《关于2017年全面预算执行情况及决算报告》、《关于2018年度全面预算报告》、《公司高层管理人员薪酬与考核方案》、《公司“三重一大”决策事项责任清单》、《总经理工作细则》、《向中电科鹿泉房地产开发有限公司委派董事、监事的方案》及《公司2018年下半年流动资金贷款的报告》,会议还听取了《公司2018年上半年经济运行情况报告》。董事会一致同意公司经营层所作的上述报告、方案;并将有关文件报股东会批准后执行。
股东会听取了董事会审议通过的《关于2017年度全面预算执行情况及决算报告》、《关于2018年度全面预算报告》和《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》;会议批准了上述报告,同时根据《公司章程》有关规定及公司工作需要,决定免去姜愈寒同志公司监事职务,任命邢姣姣同志为公司监事。
监事会全程列席了董事会、股东会会议,并就2018年度的监事会工作计划方案进行了讨论,决定2018年度工作重点是提高监事人员的工作监督能力,按照《中国电子科技集团公司所出资公司监事会工作指引(试行)》完善监事会工作细则,为公司健康发展发挥好监事会作用。
股东代表及董监事成员分别就会议议案及公司未来发展进行深入探讨。充分肯定公司2017年度及2018年上半年的工作和努力,并对公司下半年如何落实好项目、完成好全面预算目标提出了建议。董事长岳峰指出,资产经营公司的平台为公司提供了广阔的市场,公司在快速发展的同时要坚持走高质量发展的路子,公司管理要做到全面和精细化,提升管理能力和管理水平,以市场化的形式适应市场需求,以市场为导向,高质量完成2018年各项工作指标和任务。